la-Craiova.ro     


Fondat 2012     |                     Site dedicat informarii craiovenilor.                   |     


Acasa  |  Social  |  Politic  |  Economic  |  Legislatie  Sanatate  |  Medicina  |  Sport  |  Divertisment  |  Anunturi  |  Utile  |  Forum  |  Mall  |  Contact

Adrian Mititelu, trimis în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani

DIICOT

 

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a inculpaților: 

MITITELU ADRIAN MARIN, IONESCU ȘTEFAN, JOAVINĂ GHEORGHE, OPREA GIGI CRISTIAN și CRĂCIUNOIU IANCU pentru săvârșirea infracțiunilor de:

     - constituire a unui grup infracțional organizat, prev. și ped. de art.367 alin.1 și 2, cu aplic. art.5 din C.p.;

    - evaziune fiscală, prev. și ped. de art.9 alin.1, lit.b, comb. cu alin.3 și art.9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic. art.5 și 35 alin.1 din C.p.;

    - folosire cu rea credință a bunurilor societății, prev. și ped. de art.272 alin.1, lit.b din Legea 31/1990 rep., cu aplic. art.5 și 35 alin.1 din C.p.;

    - spălare a banilor, prev. și ped. de art.29, pct.1, lit.b din Legea 656/2002 rep., cu aplic. art.5 și art.35 alin.1 din C.p.; toate cu aplic. art.38 alin.1 din C.p.

și a inculpaților PREOTEASA GIGEL, NEGRU (fostă PREOTEASA) NUȚI CLAUDIA, ROȘIANU DANIEL și TRANDAFIR FĂNEL pentru săvârșirea infracțiunilor de:

    - constituire a unui grup infracțional organizat, prev. și ped. de art.367 alin.1 și 2, cu aplic. art.5 din C.p.;

    - evaziune fiscală, prev. și ped. de art.9 alin.1, lit.b și art.9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic. art.5 și 35 alin.1 din C.p.;

    - spălare a banilor, prev. și ped. de art.29, pct.1, lit.b din Legea 656/2002 rep., cu aplic. art.5 și art.35 alin.1 din C.p.,  toate cu aplic. art.38 alin.1 din C.p.

Din probele administrate în cauză rezultă că inculpatul MITITELU ADRIAN MARIN a inițiat și constituit, în anul 2003, un grup infracțional organizat care a activat până în anul 2006, la care au aderat și inculpații IONESCU ȘTEFAN, PREOTEASA GIGEL, NEGRU NUȚI CLAUDIA, JOAVINĂ GHEORGHE SORIN, OPREA GIGI CRISTIAN, ROȘIANU DANIEL, MITRAN SORIN, TRANDAFIR FĂNEL și CRĂCIUNOIU IANCU, scopul asumat fiind comiterea în formă continuată de infracțiuni prin intermediul societăților comerciale din grupurile de firme MAXITEC, respectiv REGIONAL MEDIA din județul Dolj.

Astfel, s-a reținut că în perioada 2003 – 2006, inculpații, în baza aceleași rezoluții infracționale, au evidențiat în contabilitatea societăților comerciale pe care le administrau sau la care erau acționari/asociați atât  cheltuieli care nu au avut la bază operațiuni reale, cât și operațiuni fictive. Totodată, aceștia au omis evidențierea în aceste documente a unor operațiuni comerciale efectuate și a unor venituri realizate.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este în cuantum total de 23.414.211,39 ron (echivalentul a 5,32 milioane euro).

De asemenea, rezultă că, în perioada 2004 – 2005, în baza aceleași rezoluții infracționale, inculpații MITITELU ADRIAN MARIN, IONESCU ȘTEFAN, JOAVINĂ GHEORGHE SORIN,  OPREA GIGI CRISTIAN și CRĂCIUNOIU IANCU au folosit cu rea-credință bunurile SC MAXITEC SRL și SC Reconstrucția Fotbalului Craiovean SRL într-un scop contrar intereselor acestora, diminuându-le astfel capitalul social.

În perioada 2004 – 2006, în baza aceleași rezoluții infracționale, inculpații, prin crearea unor circuite financiare complexe, au disimulat adevărata natură a provenienței sumei de 555.384 ron, corespunzătoare relațiilor comerciale dintre SC Ediție Specială de Oltenia SA și Regional Media SA și a sumei de 3.319.230,76 euro, corespunzătoare vânzării suprafeței de 23,50 ha teren de pe raza județului Dolj.

În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților  precum și asupra conturilor bancare și a părților sociale pe care aceștia le dețin la societățile comerciale implicate în cauză.

Dosarul a fost trimis spre competentă soluționare la Tribunalul București.

Facem precizarea că faptele inculpatilor sunt  analizate prin raportare la dispozițiile art. 4 Cod procedură penală, referitoare la prezumția de nevinovăție.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, abonează-te gratuit la Newsletter trimițând site-ul de care ești interesat(ă) și adresa ta de e-mail la office@la-romania.ro.


laAnunt.ro |eMedic.ro     |     LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Firma.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-Romania.ro     |     la-AlbaIulia.ro |     la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Barlad.ro | la-Bistrita.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Braila.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Buzau.ro     |     la-Calarasi.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Deva.ro     |     la-DrobetaTurnuSeverin.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Giurgiu.ro     |     la-Hunedoara.ro|la-Iasi.ro     |     la-Medias.ro |la-MiercureaCiuc.ro     |     la-Onesti.ro | la-Oradea.ro     |     la-PiatraNeamt.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-RamnicuSarat.ro|la-RamnicuValcea.ro     |     la-Resita.ro     |     la-Roman.ro | la-SatuMare.ro     |     la-SfantuGheorghe.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Slatina.ro     |     la-Slobozia.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-Targoviste.ro     |     la-TarguJiu.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro     |     la-Tulcea.ro     |     la-Turda.ro | la-Vaslui.ro     |     la-Zalau.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2014